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公司会议-深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2019年7月11日上午10时30分在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开

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在保證募集資金項目建設的資金需求以及項目正常進行的前提下,為提高募集資金使用效率,減少公司財務費用,降低經營成本,監事會同意公司及子公司使用不超過人民幣1,500萬元(含)的閑置募集資金暫時補充流動資金。

表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票

一、監事會會議召開情況深圳市和科達精密清洗設備股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆監事會第三次會議於2019年7月11日上午10時30分在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開,本次監事會會議已於2019年7月1日以電子郵件、電話通訊等方式通知全體監事。

三、備查文件1、第三屆監事會第三次會議決議。

二、監事會會議審議情況1、審議通過《關於使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

本次會議應出席監事3名,實際出席3名,其中監事黃鐵先生以通訊方式參會。會議由監事會主席李德僑先生召集與主持,會議的內容以及召集、召開方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

第三屆監事會第三次會議決議公告

具體內容詳見公司於2019年7月12日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關於使用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的公告》(公告編號:2019-058)。

證券代碼:002816 證券簡稱:和科達公告編號:2019-057

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

監事會2019年7月12日

特此公告。深圳市和科達精密清洗設備股份有限公司

深圳市和科達精密清洗設備股份有限公司

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